Procurorii anticorupție investighează o schemă complexă de spălare de bani și facturi fictive în domeniul auto, vizând rețele care ar fi produs un prejudiciu uriaș la bugetul de stat.
Direcția Națională Anticorupție a declanșat, în această dimineață, o amplă operațiune în mai multe orașe din România, vizând destructurarea unei rețele suspectate că ar fi folosit o schemă inovatoare de evaziune fiscală în domeniul comerțului auto. Este prima anchetă de acest fel deschisă în baza noilor prevederi ale legii evaziunii fiscale, care sancționează explicit manipularea fluxurilor financiare între firme fantomă și entități comerciale reale.
Surse judiciare au precizat pentru DNA Media că în vizor se află zeci de firme care ar fi emis facturi fictive pentru achiziții și vânzări de autoturisme, cu scopul de a eluda plata TVA-ului și a impozitelor aferente. În unele cazuri, aceleași vehicule ar fi fost tranzacționate de mai multe ori între firme din același grup, doar pe hârtie, pentru a justifica rulaje uriașe și a crea aparența unor afaceri legale.
Procurorii DNA, sprijiniți de ofițeri ai Direcției Generale Anticorupție, au descins simultan în București, Cluj, Arad, Constanța și Brașov, unde se află sediile unor companii implicate în această schemă. Conform anchetatorilor, prejudiciul estimat depășește câteva milioane de euro, iar rețeaua ar fi avut ramificații și în afara țării, prin intermediul unor intermediari din spațiul european.
„Este o anchetă complexă, care vizează nu doar evaziunea fiscală, ci și posibile fapte de spălare de bani. Schema era rafinată și implica un circuit financiar cu multiple straturi de companii,” au declarat surse apropiate investigației.
Dosarul ar putea deschide un precedent important, fiind prima cauză instrumentată de DNA în baza noilor modificări legislative ce introduc o infracțiune distinctă pentru utilizarea de mecanisme artificiale cu scopul de a diminua obligațiile fiscale.
Procurorii analizează în prezent documente contabile, contracte și fluxuri bancare, iar mai mulți administratori de firme urmează să fie aduși la audieri în cursul zilei.
