România s-a trezit în această dimineață sub semnul uneia dintre cele mai ample acțiuni operative desfășurate simultan pe teritoriul a peste zece județe. „Ziua Z”, așa cum au numit anchetatorii operațiunea, a vizat nu mai puțin de 250 de persoane suspectate de fapte grave – de la fraude de amploare și înșelăciuni în grup organizat, până la trafic de minori și spălare de bani.
Surse judiciare au declarat pentru DNA-Media.ro că vorbim despre o mobilizare rar întâlnită: sute de polițiști, luptători ai trupelor speciale, investigatori sub acoperire și echipe mixte care au intrat simultan în zeci de locații identificate în cadrul unei anchete care durează de aproape un an.
Țintele: rețele care acționau coordonat, în mai multe regiuni ale țării
Potrivit informațiilor obținute pe surse, suspecții ar face parte din cel puțin trei grupări distincte, conectate între ele prin fluxuri financiare ilegale, conturi fantomă și intermediari care operau la nivel internațional. În unele cazuri, investigatorii au descoperit că banii obținuți prin fraude online, licitații fictive, vânzări înșelătoare și scheme piramidale erau retrași rapid prin rețele de „muieți”, apoi transferați către conturi din străinătate.
„Este o operațiune de tip octopus – fiecare tentacul ducea către alt județ, alt lider, alt mod de operare. Trebuia o lovitură simultană pentru ca nimeni să nu apuce să fugă”, explică un anchetator.
Zeci de persoane escortate la audieri
Pe parcursul dimineții, mai multe dube ale Poliției au fost văzute plecând din locațiile percheziționate cu persoane escortate în cătușe. Unii suspecți au încercat să își șteargă telefoanele în ultimele secunde, alții au fost surprinși dormind, complet luați prin surprindere de trupele de intervenție.
Printre cei ridicați se află lideri de rețele, dar și persoane cu roluri aparent minore – transportatori, furnizori de telefoane „burner”, administratori de pagini care serveau drept acoperire și câțiva programatori care dezvoltau platforme folosite în fraude.
Prejudiciul: milioane de euro dispărute în doar câteva luni
Din datele preliminare, anchetatorii estimează că prejudiciul total ar putea depăși câteva milioane de euro, bani care s-au „evaporat” în ultimele luni printr-un circuit informatic bine calibrat.
O parte din sume era convertită rapid în criptomonede cu volatilitate mare, tocmai pentru a îngreuna urmărirea fluxurilor financiare. O altă parte trecea direct prin case de pariuri, jocuri de noroc și schimburi valutare neautorizate.
CE URMEAZĂ
Pentru cele 250 de persoane vizate, urmează ore lungi de audieri. În funcție de declarații, probe digitale și expertize, o parte dintre suspecți ar putea fi reținuți preventiv. Alții vor fi puși sub control judiciar.
Surse judiciare vorbesc despre „doar prima etapă” a unei anchete mult mai ample, care ar putea include și nume cu greutate din zona financiară și din mediul de afaceri.
