Frații Hassan și Mehdi Awdi, denumiți „Groparii Rodipet și CFR Mesagerie”, care sunt dați în urmărire după ce au fost condamnați, în România, fac aroganță după aroganță: se plimbă prin Europa și își postează adresele, știind că autoritățile din țara noastră nu le pot face nimic!
Fugiți din România ca și alți infractori, fix înainte de a primi sentințele, frații Hassan și Mehdi Awdi sunt, teoretic, căutați de Poliția Română. Teoretic. Fiindcă, practic, ei se laudă că se plimbă prin Europa, unde își promovează noua afacere, pe la târgurile internaționale, dar își postează chiar și adresa fermei pe care o dețin în prezent în țara natală, Liban.
Hassan Awdi, inculpat pentru delapidarea a 35 milioane de euro din Rodipet SA, a fost condamnat alături de fratele său, Mehdi Awdi, pentru falimentarea CFR Mesagerie. Au fugit din România, iar în prezent sunt „la loc de cinste”, pe site-ul Poliției Române.
Asta nu îi împiedică, însă, să își vadă liniștiți de afaceri. Culmea, Mehdi Awdi postează frecvent pe site-urile de socializare nu doar adresa la care poate fi găsit, ci și poze de la diferite târguri de agricultură, de prin Europa, unde își promovează afacerea.
Despre dosarul în care frații Awdi au fost condamnați, DIICOT preciza, în urmă cu mai bine de un deceniu:
„În referire la dosarul D.I.I.C.O.T – Structura Centrală privind privatizarea CFR „Mesagerie” SA, Biroul de informare şi relaţii publice face următoarele precizări:
Prin decizia penală nr.1489 din 27.11.2014, Curtea de Apel Bucureşti a hotărât următoarele:
Condamnă pe inculpaţii AWDI HASSAN şi AWDI MEHDI la pedepsele rezultante de 8 ani închisoare, respectiv 6 ani şi 4 luni închisoare şi interzicerea, pentru ambii inculpaţi pe o durată de 5 ani, a drepturilor de a fi ales într-o autoritate publică sau în orice altă funcţie, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a se afla pe teritoriul României, pentru săvârşirea infracţiunilor de infracţiunilor de iniţiere, constituire şi aderare la un grup infracţional organizat, delapidare, spălare de bani şi evaziune fiscală.
Prin aceeaşi decizie penală sunt respinse apelurile declarate de inculpaţii ISTANBOULY BASSAM ŞI BĂDEANU IORDAN împotriva Sentinţei penale nr.70/31.I.2014 a Tribunalului Bucureşti – Secţia a II-a penală, din Dosarul nr.49772/3/2012, prin care inculpatul Istanbouly Bassam a fost condamnat la o pedeapsă rezultantă de 5 ani închisoare iar inculpatul Bădeanu Iordan la o pedeapsă rezultantă de 3 ani şi 4 luni închisoare şi interzicerea pentru ambii inculpaţi a drepturilor de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pentru săvârşirea infracţiunilor de iniţiere, constituire şi aderare la un grup infracţional, complicitate la delapidare, complicitate la evaziune fiscală în cazul inculpatului Istanbouly Bassam, respectiv complicitate la delapidare şi complicitate la evaziune fiscală in cazul inculpatului Bădeanu Iordan. Definitivă”.
Când cei doi au fost trimiși în judecată, DIICOT relata:
„Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism -Structura Centrală au dispus trimiterea in judecata a inculpaţilor AWDI HASSAN, cetăţean libanez şi american, AWDI A. MEHDI, cetățean american, BĂDEANU IORDAN şi ISTANBOULY BASSAM, cetățean libanez, pentru săvârşirea infracţiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave, prev. de art. 215 ind.1 alin. 1 și 2 C.p., evaziune fiscală, prev. de art. art. 9 alin. 1 lit. c și art. 9 alin. 2 din Legea 241/2005 şi spălarea banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002.
În fapt, se reţine că inculpatii, având funcţii de conducere în cadrul SC EXPEDITIE, MESAGERIE, BAGAJE, COLETĂRIE, VALORI BĂNEŞTI ŞI CORESPONDENŢĂ „CFR Mesagerie” SA, precum şi în cadrul altor societăţi comerciale, au constituit o asociere infracţională în scopul delapidării SC „CFR Mesagerie” SA, prin însuşirea activelor patrimoniale de care dispunea societatea, dar şi în scopul sustragerii de la plata către bugetul de stat a impozitelor şi taxelor datorate de către această societate.
Intenţia membrilor grupării a fost aceea de a falimenta SC „CFR Mesagerie” SA, prin transferarea tuturor activelor către alte societăți comerciale pe care inculpaţii le controlau, astfel încât să nu se respecte obligațiile asumate prin contractul de privatizare al SC „CFR Mesagerie” SA precum şi în vederea obţinerii unor beneficii financiare substanţiale.
În acest scop, inculpaţii au procedat la încheierea de contracte fictive de prestări de servicii, o parte dintre acestea antedatate, în baza cărora au fost înregistrate în contabilitatea SC „CFR Mesagerie” SA facturi fiscale reprezentând cheltuieli având la bază operațiuni nereale, metodă prin care s-a realizat atât sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul de stat cât şi însuşirea în mod nelegal a activului patrimonial al societăţii.
Acţionând în această modalitate, inculpaţii și-au însușit din patrimoniul SC „CFR Mesagerie” SA active în valoare de aproximativ 3.400.000 lei şi au cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste 380.000 lei.
În vederea recuperării prejudiciului, procurorii DIICOT au dispus măsuri asiguratorii asupra unor bunuri imobile si parti sociale detinute de catre inculpati la diverse societati comerciale.
Cauza a fost trimisă, spre competentă soluţionare, Tribunalului Bucuresti”.
