Subscribe to Updates

    Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

    What's Hot

    Evenimentul anului pentru motocicliști și bicicliști, la Brăila! / „Haiducii lui Terente” organizează o campanie rutieră inedită

    martie 24, 2023

    EXCLUSIV / Cristina Ich, evenimentul anului pentru femei, la Casa di David / Delicatesele care le-au lăsat mască pe cele mai puternice femei din România!

    martie 10, 2023

    Petre Geamănu, declarație exclusivă în cazul urmăritului Tyson de la Buzău: „Adevărul este că…”

    martie 10, 2023
    Facebook Twitter Instagram
    Ultimă Ora
    • Evenimentul anului pentru motocicliști și bicicliști, la Brăila! / „Haiducii lui Terente” organizează o campanie rutieră inedită
    • EXCLUSIV / Cristina Ich, evenimentul anului pentru femei, la Casa di David / Delicatesele care le-au lăsat mască pe cele mai puternice femei din România!
    • Petre Geamănu, declarație exclusivă în cazul urmăritului Tyson de la Buzău: „Adevărul este că…”
    • Cazurile de tortură reclamate de Dan Racoș, anchetate de Consiliul Europei / Deținuți umiliți și discriminați cu acordul tacit al Guvernului României
    • EXCLUSIV / Vlogger celebru pe YouTube și TikTok, torturat de gardieni, în arest! / Interviu exclusiv cu bărbatul închis în cel mai dur penitenciar din România
    • Clotilde Armand îl execută pe fostul șef al IPJ Gorj / „Polițistul lui Ponta”, și tăvălit, și cu banii luați!
    • Soții Iohannis, plimbare de 400.000 de euro, pe banii românilor / Claudiu Năsui: „Nici Ceaușescu nu visa la așa ceva!”
    • Mesajul teologului care i-a cerut mâna iubitului: „Articolul publicat de DNA Media va fi un prim pas…”
    Facebook Instagram TikTok WhatsApp
    DNAmediaDNAmedia
    • Acasă
    • Actualitate

      Evenimentul anului pentru motocicliști și bicicliști, la Brăila! / „Haiducii lui Terente” organizează o campanie rutieră inedită

      martie 24, 2023

      Petre Geamănu, declarație exclusivă în cazul urmăritului Tyson de la Buzău: „Adevărul este că…”

      martie 10, 2023

      EXCLUSIV / Vlogger celebru pe YouTube și TikTok, torturat de gardieni, în arest! / Interviu exclusiv cu bărbatul închis în cel mai dur penitenciar din România

      martie 9, 2023

      Soții Iohannis, plimbare de 400.000 de euro, pe banii românilor / Claudiu Năsui: „Nici Ceaușescu nu visa la așa ceva!”

      martie 8, 2023

      Mesajul teologului care i-a cerut mâna iubitului: „Articolul publicat de DNA Media va fi un prim pas…”

      martie 6, 2023
    • Politică

      Clotilde Armand îl execută pe fostul șef al IPJ Gorj / „Polițistul lui Ponta”, și tăvălit, și cu banii luați!

      martie 8, 2023

      Soții Iohannis, plimbare de 400.000 de euro, pe banii românilor / Claudiu Năsui: „Nici Ceaușescu nu visa la așa ceva!”

      martie 8, 2023

      Mesajul teologului care i-a cerut mâna iubitului: „Articolul publicat de DNA Media va fi un prim pas…”

      martie 6, 2023

      Călin Popescu-Tăriceanu, la tribunal, pentru 6.000 de lei / Pe cine execută silit!

      martie 3, 2023

      Sorin Oprescu, un nou dosar, la Curtea de Apel / Încearcă să-și salveze averea

      martie 2, 2023
    • Anchete

      Cazurile de tortură reclamate de Dan Racoș, anchetate de Consiliul Europei / Deținuți umiliți și discriminați cu acordul tacit al Guvernului României

      martie 10, 2023

      EXCLUSIV / Vlogger celebru pe YouTube și TikTok, torturat de gardieni, în arest! / Interviu exclusiv cu bărbatul închis în cel mai dur penitenciar din România

      martie 9, 2023

      Directorul ROMARM și fostul deputat Pirpiliu, în fața judecătorilor, după ce firma lor a tras țeapă creditorilor

      februarie 1, 2023

      Hărțuit în stil mafiot de șefii ANAF care i-au umilit copilul suferind de o boală incurabilă

      ianuarie 26, 2023

      Șefii ANAF și-au făcut conturi false pe Facebook, pentru a umili un copil cu o boală incurabilă

      ianuarie 25, 2023
    • Paparazzi

      EXCLUSIV / Cristina Ich, evenimentul anului pentru femei, la Casa di David / Delicatesele care le-au lăsat mască pe cele mai puternice femei din România!

      martie 10, 2023

      VIDEO / Cheloo o arde pe verde și la semafor / PAPARAZZI

      februarie 28, 2023

      Nevasta lui Cristian Rizea, omul-cheie din afacerile necurate ale deputatului fugar

      ianuarie 23, 2023

      „Cobra” Tate, renegat de propria mamă / Nici sora nu vrea să fie asociată cu acțiunile fraților Andrew și Tristan Tate, acuzați de crimă organizată

      ianuarie 5, 2023

      Mădălina Ghenea, acuzații grave! Ar putea fi obligată să probeze afirmațiile care au aruncat în aer lumea mondenă!

      decembrie 22, 2022
    • Exclusiv

      EXCLUSIV / Cristina Ich, evenimentul anului pentru femei, la Casa di David / Delicatesele care le-au lăsat mască pe cele mai puternice femei din România!

      martie 10, 2023

      Petre Geamănu, declarație exclusivă în cazul urmăritului Tyson de la Buzău: „Adevărul este că…”

      martie 10, 2023

      Cazurile de tortură reclamate de Dan Racoș, anchetate de Consiliul Europei / Deținuți umiliți și discriminați cu acordul tacit al Guvernului României

      martie 10, 2023

      EXCLUSIV / Vlogger celebru pe YouTube și TikTok, torturat de gardieni, în arest! / Interviu exclusiv cu bărbatul închis în cel mai dur penitenciar din România

      martie 9, 2023

      Clotilde Armand îl execută pe fostul șef al IPJ Gorj / „Polițistul lui Ponta”, și tăvălit, și cu banii luați!

      martie 8, 2023
    • Contact
    DNAmediaDNAmedia
    Acasă»Actualitate»Mafia lemnului, paralizată de 146 de percheziții simultane / Spălare de bani, tăieri ilegale de păduri și delapidare
    Actualitate

    Mafia lemnului, paralizată de 146 de percheziții simultane / Spălare de bani, tăieri ilegale de păduri și delapidare

    Valentin PetrisorAutor:Valentin Petrisorseptembrie 28, 2022Updated:septembrie 28, 2022Niciun comentariu
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn WhatsApp Reddit Tumblr Email
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

    Polițiștii de la Direcția de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul General, efectuează astăzi 146 de percheziții care vizează mafia lemnului.

    „La data de 28 septembrie a.c., Poliția Română, prin Direcția de Investigare a Criminalității Economice – I.G.P.R., sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, pune în aplicare 146 de mandate de percheziție domiciliară, în municipiul Bucureşti (1) şi județele Alba (2), Bacău (1), Bihor (1), Bistrița-Năsăud (1), Cluj (2), Constanța (33), Dolj (1), Harghita (1), Iași (4), Ialomița (1), Ilfov (1), Mureș (1), Neamț (4), Olt (1), Suceava (85) și Teleorman (6), la sediile sociale (39) și puncte de lucru (57) ale unor firme, dar și la domiciliile persoanelor fizice (33) presupus a fi implicate în activitatea infracțională.

    De asemenea, vor fi efectuate percheziții domiciliare la sediile unor ocoale silvice (17).

    Perchezițiile sunt efectuate în vederea completării materialului probator în două dosare penale, în care se efectuează cercetări, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală, spălarea banilor, tăiere fără drept de arbori din fondul forestier național și delapidare.

    Totodată, vor fi efectuate 16 controale economice la punctele de lucru – depozite ale unor societăți comerciale și se vor pune în aplicare 61 de ordonanțe, prin care s-a dispus ridicarea de înscrisuri de la persoanele implicate în activitatea infracțională.

    În fapt, s-a stabilit că două grupări, constituite în județul Suceava, ar controla 20 de societăți comerciale, cu obiect principal de activitate în domeniul silvic, respectiv „Exploatarea forestieră”, „Silvicultură şi alte activităţi forestiere”, „Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană”, „Tăierea şi rindeluirea lemnului” și „Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare”.

    Astfel, prin intermediul acestor societăți, din anul 2019 și până în prezent, ar fi efectuat diverse operațiuni ilicite în domeniul silvic.

    Practica evidențierii fiscale parțiale/neevidențierii tranzacțiilor s-ar fi manifestat în comercializarea de brichete sau cherestea, realizată către o serie de parteneri comerciali din județele Constanța, Suceava, Cluj, Alba, Botoșani, Bacău, Vrancea, Iași, Teleorman, Ilfov și din municipiul București, existând indicii că acestea ar fi rezultatul unui proces de achiziție lemn/prelucrare buștean/producție brichete, cu o componentă de materie primă ilicită/tranzacții evazioniste.

    Cele două grupări ar fi furnizat masă lemnoasă cu evidențierea parțială a volumului și/sau valorii acesteia, sens în care, în conivență cu beneficiarii, plata ar fi fost realizată, parțial, prin virament bancar, iar diferența, nefiscalizată, ar fi fost achitată, în numerar, prin intermediul unor persoane de încredere.

    Din cercetări a reieșit că banii, rezultați din infracțiunile de evaziune fiscală, săvârșite prin modalitățile descrise mai sus, ar fi fost introduși într-un circuit cu caracter legal, fiind alimentate conturile deținute de către alte societăți comerciale, faptă ce întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de spălare a banilor.

    După efectuarea perchezițiilor domiciliare, echipele constituite, împreună cu organele de control din cadrul A.N.A.F. – Direcția Generală Antifraudă Fiscală și din cadrul Gărzii Forestiere, respectiv RNP Romsilva, vor efectua controale specifice și inventarieri ale materialelor lemnoase, în vederea luării măsurilor legale cu privire la operațiunile derulate de societățile comerciale în domeniul silvic.

    De asemenea, vor fi citați mai mulți martori, în vederea audierii, activitățile urmând a fi desfășurate la sediul I.P.J. Suceava.

    La acțiune participă polițiști din cadrul I.G.P.R. – Direcţia de Investigare a Criminalității Economice, Direcția de Ordine Publică și Institutul Național de Criminalistică, precum și din cadrul serviciilor de investigare a criminalității economice, de ordine publică, de investigații criminale, arme, explozivi și substanțe periculoase, precum și criminalistică ale inspectoratelor de poliție județene Alba, Bacău, Buzău, Botoșani, Bihor, Bistrița-Năsăud, Călărași, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Harghita, Iași, Ialomița, Ilfov, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Suceava, Teleorman și Vrancea.

    Activitățile de control se vor desfășura împreună cu organe de control din cadrul A.N.A.F. – Direcția Generală Antifraudă Fiscală și din cadrul Gărzii Forestiere, respectiv RNP Romsilva.

    Acțiunea beneficiază de sprijinul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei „Vlad Țepeș” și al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne”, a precizat Poliția Română.

    alba anaf bihor bucuresti constanta mafia lemnului parchet politia romana suceava taieri ilegale teleorman
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram Email
    Valentin Petrisor

    Related Posts

    EXCLUSIV / Cristina Ich, evenimentul anului pentru femei, la Casa di David / Delicatesele care le-au lăsat mască pe cele mai puternice femei din România!

    martie 10, 2023

    Petre Geamănu, declarație exclusivă în cazul urmăritului Tyson de la Buzău: „Adevărul este că…”

    martie 10, 2023

    Cazurile de tortură reclamate de Dan Racoș, anchetate de Consiliul Europei / Deținuți umiliți și discriminați cu acordul tacit al Guvernului României

    martie 10, 2023

    Leave A Reply Cancel Reply

    Ultimele Știri

    Ordin de protecție împotriva unui șef ANAF, după ce și-a maltratat iubita / Dan Hotinceanu, aruncat în stradă și obligat să stea la 300 de metri de parteneră

    ianuarie 11, 2023

    „Cobra” Tate, renegat de propria mamă / Nici sora nu vrea să fie asociată cu acțiunile fraților Andrew și Tristan Tate, acuzați de crimă organizată

    ianuarie 5, 2023

    „Avocatul” Poliției Române, inculpat într-un dosar de crimă organizată / Șeful SIDEPOL, de la „Frăția” lui Gigioc, la conferința chestorului Benone Matei

    octombrie 3, 2022

    EXCLUSIV / Vlogger celebru pe YouTube și TikTok, torturat de gardieni, în arest! / Interviu exclusiv cu bărbatul închis în cel mai dur penitenciar din România

    martie 9, 2023
    Cele Mai Citite
    Exclusiv

    Ordin de protecție împotriva unui șef ANAF, după ce și-a maltratat iubita / Dan Hotinceanu, aruncat în stradă și obligat să stea la 300 de metri de parteneră

    Autor:Valentin Petrisorianuarie 11, 2023

    În plin scandal de violență domestică în care este implicat deputatul Focșa, un alt caz…

    „Cobra” Tate, renegat de propria mamă / Nici sora nu vrea să fie asociată cu acțiunile fraților Andrew și Tristan Tate, acuzați de crimă organizată

    ianuarie 5, 2023

    „Avocatul” Poliției Române, inculpat într-un dosar de crimă organizată / Șeful SIDEPOL, de la „Frăția” lui Gigioc, la conferința chestorului Benone Matei

    octombrie 3, 2022

    EXCLUSIV / Vlogger celebru pe YouTube și TikTok, torturat de gardieni, în arest! / Interviu exclusiv cu bărbatul închis în cel mai dur penitenciar din România

    martie 9, 2023
    Unde Ne Găsești
    • Facebook
    • Instagram
    • TikTok
    • WhatsApp

    Abonează-te la Newsletter

    Fii la curent cu cele mai recente știri. 

    Despre Noi
    Despre Noi

    Cele mai importante știri ale zilei le găsești la noi. DNAmedia îți oferă cele mai noi ştiri interne și externe.

    Informații exclusive, noutățile care te interesează, din domeniul social, politic, sănătate, educație, justiție sau evenimente și întâmplări la zi.

    Email: contact@dnamedia.ro
    Telefon: +40 727 305 505

    Facebook Instagram WhatsApp TikTok
    NOUTĂȚI

    Evenimentul anului pentru motocicliști și bicicliști, la Brăila! / „Haiducii lui Terente” organizează o campanie rutieră inedită

    martie 24, 2023

    EXCLUSIV / Cristina Ich, evenimentul anului pentru femei, la Casa di David / Delicatesele care le-au lăsat mască pe cele mai puternice femei din România!

    martie 10, 2023

    Petre Geamănu, declarație exclusivă în cazul urmăritului Tyson de la Buzău: „Adevărul este că…”

    martie 10, 2023
    TOP CITITE

    Ordin de protecție împotriva unui șef ANAF, după ce și-a maltratat iubita / Dan Hotinceanu, aruncat în stradă și obligat să stea la 300 de metri de parteneră

    ianuarie 11, 2023

    „Cobra” Tate, renegat de propria mamă / Nici sora nu vrea să fie asociată cu acțiunile fraților Andrew și Tristan Tate, acuzați de crimă organizată

    ianuarie 5, 2023

    „Avocatul” Poliției Române, inculpat într-un dosar de crimă organizată / Șeful SIDEPOL, de la „Frăția” lui Gigioc, la conferința chestorului Benone Matei

    octombrie 3, 2022
    Copyright © 2023 DNAmedia.
    • Politică de Cookie
    • Politică de Confidențialitate
    • Politică
    • Actualitate
    • Anchete
    • Paparazzi
    • Exclusiv

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Folosim cookie-uri pe site-ul nostru pentru a vă oferi cea mai relevantă experiență, amintindu-vă preferințele și vizitele repetate. Făcând clic pe „Accept ”, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urile. Cu toate acestea, puteți accesa „Setări Cookie” pentru a oferi un consimțământ controlat.
    Setări CookieAccept
    Manage consent

    Privacy Overview

    This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
    Necessary
    Întotdeauna activate
    Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.
    CookieDuratăDescriere
    cookielawinfo-checkbox-analytics11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
    cookielawinfo-checkbox-functional11 monthsThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
    cookielawinfo-checkbox-necessary11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
    cookielawinfo-checkbox-others11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
    cookielawinfo-checkbox-performance11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
    viewed_cookie_policy11 monthsThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
    Functional
    Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.
    Performance
    Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.
    Analytics
    Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.
    Advertisement
    Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads.
    Others
    Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.
    SALVEAZĂ ȘI ACCEPTĂ